Заседание 02 декабря 2014 г.

Заседание 02 декабря 2014 г.
Повестка дня:
  • Отчет ректора ФГАОУ ВО СПбПУ А.И. Рудского за 2014 год и задачи на 2015 год. 
  •  Обсуждение основных направлений развития ФГАОУ ВО СПбПУ в рамках Программы «5-100-2020». 
  • О внесении изменений и дополнений в устав ФГАОУ ВО СПбПУ. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности университета на 2014 – 2016 гг. 
  • О проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности университета и утверждении аудиторской организации 
  • О программе использования и развития имущественного комплекса на 2014-2020 годы и программе модернизации имущественного комплекса ФГАОУ ВО СПбПУ на 2014-2020 гг. 
  •  Об оптимизации непрофильных имущественных активов и минимизации эксплуатационных затрат 
  • Об использовании временно незадействованных в учебном процессе объектов недвижимости. О распоряжении жилищным фондом, закрепленным за Университетом» О ликвидации филиалов ФГАОУ ВО СПбПУ

Были рассмотрены следующие вопросы, и приняты решения по ним.

  • Отчет ректора ФГАОУ ВО СПбПУ А.И. Рудского за 2014 год и задачи на 2015 год. 

Докл. Рудской Андрей Иванович – ректор.

Принято решение: Утвердить отчет ректора ФГАОУ ВО СПбПУ А.И. Рудского за 2014 год и задачи на 2015 год.

  • Обсуждение основных направлений развития ФГАОУ ВО СПбПУ в рамках Программы «5-100-2020».
Докл. Салкуцан Сергей Владимирович - директор Проектного офиса Программы «5-100-2020».

Принято решение: Наблюдательный совет считает целесообразным поддержать, предложенные университетом основные направления развития ФГАОУ ВО СПбПУ в рамках Программы «5-100-2020».
  • О внесении изменений и дополнений в устав ФГАОУ ВО СПбПУ.
Докл. Глухов Владимир Викторович – проректор по организационной и экономической деятельности.

Принято решение: предложенные изменения и дополнения в устав направить Учредителю. Рекомендовать Министерству образования и науки Российской Федерации утвердить изменения и дополнения в устав ФГАОУ ВО « Санкт-Петербургский политехнический университет».
  • Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности университета на 2014 – 2016 гг.
Докл. Глухов Владимир Викторович – проректор по организационной и экономической деятельности.

Принято решение: Наблюдательный совет «СПбПУ» считает целесообразным согласиться с данным проектом плана финансово – хозяйственной деятельности «СПбПУ» на 2014-2016 годы.

Представленный ПФХД составлен в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1321 "Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации. 

В нем предусмотрены поступления доходной части из четырех источников:
1. Субсидии на выполнение государственного задания. 
2. Целевые субсидии. 
3. Бюджетные инвестиции.
4. Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) в соответствии с уставом учреждения, предоставление которых осуществляется на платной основе.
Расходная часть ПФХД сформирована в разрезе выплат, предусмотренных в утвержденной форме Плана ФХД, и обеспечивает необходимый объем оплаты труда, требуемые расходы на коммунальные платежи, на содержание имущества, приобретение основных средств, материальных запасов и необходимые средства на софинансирование выполняемых программ.

  • О проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности университета и утверждении аудиторской организации.
Докл. Ширяева Ирина Николаевна – главный бухгалтер.

Принято решение: Рекомендовать СПбПУ провести конкурсный отбор аудиторской организации в соответствии с законами Российской Федерации.
  • О программе использования и развития имущественного комплекса на 2014-2020 годы и программе модернизации имущественного комплекса ФГАОУ ВО СПбПУ на 2014-2020 гг. 
Докл. Хорьков Геннадий Иванович – директор департамента стратегического планирования и развития имущественного комплекса. 

Принято решение: Утвердить программу использования и развития имущественного комплекса Университета на 2014-2020 годы, принятую Ученым Советом, протокол №2 от 26.12.2013, а также программу модернизации имущественного комплекса ФГАОУ ВО "СПбПУ" на 2014-2020 годы, разработанную в соответствии с приказом Минорбнауки России от 26.02.2014 №146 "О разработке программы модернизации имущественных комплексов высших учебных заведений, подведомственных Министерству образования и науки Российской Федерации" принятую решением Ученого совета Университета, протокол №5 от 02.06.2014.
Рекомендовать ректору обратиться в Минобрнауки России за согласием на реконструкцию зданий учебных корпусов по адресам: Санкт-Петербург, ул.Жукова, д. 17, лит. А. и Санкт-Петербург, ул. Хлопина, д. 5, кор. 1, лит. А. и включением финансирования их реконструкции в целевую адресную программу Минобрнауки России.

  • Об оптимизации непрофильных имущественных активов и минимизации эксплуатационных затрат. 
Докл. Хорьков Геннадий Иванович – директор департамента стратегического планирования и развития имущественного комплекса.

Принято решение: Рекомендовать ректору ФГАОУ ВО "СПбПУ: обратиться в Минобрнауки России:
- для получения согласия на исключение из бухгалтерского учета Университета жилых домов по адресам: ул. Политехническая, д. 31, лит. Ж; ул. Хлопина, д. 7, кор. 2, лит. А; ул. Хлопина, д. 7, кор. 1, лит. А; ул. Хлопина, д. 3, лит. А посредством списания, а также за получением согласия на передачу объектов жилищного фонда, в том числе жилых квартир в этих домах, в собственность Санкт-Петербурга, поскольку отчуждение этих объектов недвижимости не скажется отрицательно на уставной деятельности Университета.
- за согласием на исключение из бухгалтерского учета Университета наружных и внутренних инженерных сетей, относящихся к вышеупомянутым жилым домам, а также за согласием на передачу их на баланс специализированных эксплуатирующих организаций Санкт-Петербурга, поскольку отчуждение этих объектов недвижимости не скажется отрицательно на уставной деятельности Университета.
- за согласием на переформирование земельного участка с кадастровым номером 78:10:0005205:1 с целью соблюдения норм действующего законодательства, поскольку переформирование земельного участка не скажется отрицательно на уставной деятельности Университета.

  • Об использовании временно незадействованных в учебном процессе объектов недвижимости.
Докл. Хорьков Геннадий Иванович – директор департамента стратегического планирования и развития имущественного комплекса.

Принято решение: Рекомендовать ректору ходатайствовать перед Минобрнауки России о получении согласия на передачу в безвозмездное срочное пользование Санкт-Петербургскому городскому бюджетному учреждению здравоохранения "Городская поликлиника № 76"
неиспользуемых в учебном процессе нежилых помещений 15Н, №№1-7 и 12Н, №№1-24, 26, общей площадью 176,5 кв.м на первом этаже здания с кадастровым номером 78:10:5205:1:19 по адресу: Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, дом 8, корпус 2, литера А, на срок действия лицензии, для организации профилактического обслуживания студентов и учащейся молодежи. 
Учесть необходимость согласования данной сделки с Росимуществом в связи с тем, что она влечет за собой возникновение правовых оснований для передачи указанных нежилых помещений в собственность города Санкт-Петербурга.
Согласиться с решениями Комиссии ФГАОУ ВО "СПбПУ" по соблюдению законных интересов ребенка и Комиссии ФГАОУ ВО "СПбПУ" по рассмотрению вопросов использования и распоряжения федеральным имуществом, закрепленным за ФГАОУ ВО "СПбПУ" и утвердить перечень из 60 объектов, предлагаемых для передачу в аренду в 2014-2015 годах. Рекомендовать ректору обратиться в Минобрнауки России за согласием на передачу этих объектов в аренду.
Учесть, что передача помещений в аренду возможна по результатам оценки рыночной стоимости аренды помещений и проведения торгов в соответствии с действующим законодательством.

  • О распоряжении жилищным фондом, закрепленным за Университетом».
Докл. Хорьков Геннадий Иванович – директор департамента стратегического планирования и развития имущественного комплекса.

Принято решение: Рекомендовать ректору ходатайствовать перед Минобрнауки России о переводе 31 жилой квартиры №№105-134 и №146 в жилом доме по адресу: Санкт-Петербург, ул. Хлопина, д. 7, кор. 4, лит. А, закрепленной за Университетом на праве оперативного управления, в
категорию специализированного жилищного фонда РФ – "служебное жилье".

  • О ликвидации филиалов ФГАОУ ВО СПбПУ: Чебоксарского института экономики и менеджмента и Института менеджмента и информационных технологий в г. Череповце.
Докл. Рудской Андрей Иванович – ректор.

Принято решение: Рекомендовать Министерству образования и науки Российской Федерации закрыть филиалы ФГАОУ ВО СПбПУ: Чебоксарский институт экономики и менеджмента и Институт менеджмента и информационных технологий в г. Череповце».

  • О разработке Положения о процедуре представления Наблюдательным советом ФГАОУ ВО СПбПУ Учредителю кандидатур на должность ректора университета.
Докл. Федоров Михаил Петрович член наблюдательного совета СПбПУ.

Принято решение: Просить ученый совет университета разработать Положение о процедуре представления Наблюдательным советом ФГАОУ ВО СПбПУ Министерству образования и науки Российской Федерации кандидатур на должность ректора университета и представить на утверждение Наблюдательному совету».

  • Информация ректора Андрея Ивановича Рудского о выборах президента ФГАОУ ВО СПбПУ.
Принято решение: Информацию принять к сведению.
  • Об участии в создании Ассоциации по содействию духовно - нравственному просвещению «Покров».
Докл. Рудской Андрей Иванович – ректор.

Принято решение: Наблюдательный совет считает целесообразным вступление федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт - Петербургский государственный политехнический университет» в Ассоциацию «Покров».

  • О вступлении ФГАОУ ВО СПбПУ в Международную ассоциацию издателей (The Publishers International Linking Association, PILA).
Докл. Рудской Андрей Иванович – ректор.

Принято решение: Наблюдательный совет считает целесообразным вступление федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт - Петербургский государственный политехнический университет» в Международную ассоциацию издателей (The Publishers International Linking Association, PILA).